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聯興科技 430680:2018年年度股東大會會議決議公告[2019-028]

發布日期:2019-05-24 作者: 點擊:

證券代碼:430680      證券簡稱:聯興科技  主辦券商:首創證券

 

濰坊聯興新材料科技股份有限公司

2018年年度股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開和出席情況

(一)    會議召開情況

1.會議召開時間:2019523

2.會議召開地點:公司四樓會議室

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:公司董事會

5.會議主持人:王佐任

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

 

(二)    會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東15人,持有表決權的股份總數33,068,560股,占公司有表決權股份總數的29.94%

二、 議案審議情況

(一)審議通過關于<公司2018年度董事會工作報告>的議案

1.議案內容:

根據公司董事會2018年的運作情況,由董事長匯報《公司2018年度董事會工作報告》。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(二)審議通過關于<公司2018年度監事會工作報告>的議案

1.議案內容:

根據公司監事會2018年的運作情況,由監事馮彬匯報《公司2018年度監事會工作報告》。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(三)審議通過關于公司<2018年年度報告及其摘要>的議案

1.議案內容:

內容請詳見公司于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn/)發布的《2018年年度報告》(公告編號:2019-021)、《2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-022)。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(四)審議通過關于公司<2018年度財務決算報告>的議案

1.議案內容:

根據公司2018年度運營情況,制訂公司《2018年度財務決算報告》。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(五)審議通過關于公司<2019年度財務預算報告>的議案

1.議案內容:

根據《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規的規定,制定公司《2019年度財務預算報告》。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(六)審議通過關于公司2018年度利潤分配方案的議案

1.議案內容:

經上會會計師事務所(特殊普通合伙)審計,母公司2018年初未分配利潤余額151,029,097.83元;母公司2018年度當年實現凈利潤12,912,789.43元,按照《會計準則》和《公司章程》規定母公司提取當年法定盈余公積金1,291,278.94元。2018年末母公司可供股東分配的利潤共計140,557,526.32元。

公司正處于快速發展期,發展過程中需要大量的流動資金支持業務開展,故2018年度暫不進行利潤分配。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(七)審議通過關于續聘公司2019年度審計機構的議案

1.議案內容:

上會會計師事務所(特殊普通合伙)具有高素質的人員和較高的專業素質,公司擬繼續聘請上會會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2019年年度審計機構。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(八)審議通過關于終止股票發行的議案

1.議案內容:

濰坊聯興新材料科技股份有限公司(以下簡稱“聯興科技”“公司”)于2017年11月7日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露了《股權激勵股票發行方案》(公告編號為2017-043)。并于2017年11月22日召開2017年第三次臨時股東大會審議通過了《濰坊聯興新材料科技股份有限公司股權激勵股票發行方案》等議案,并授權董事會全權辦理本次股票發行的相關事宜。

根據公司戰略規劃需要,綜合考慮融資環境和公司業務發展規劃等因素,為了維護廣大投資者的利益,經公司審慎研究,決定終止本次股權激勵股票發行,本次發行事項的終止不涉及違約賠付問題。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(九)審議通過關于公司董事杜昭桂女士職務調整及補選董事的議案

1.議案內容:

根據公司股東王佐任的提名,將公司第二屆董事會董事杜昭桂女士調整為公司第二屆監事會監事,導致董事會人數低于公司法定最低人數5人。為保證董事會工作的正常運行:

根據公司股東王佐任的提名,補選李少朋先生為公司第二屆董事會董事,任期至第二屆董事會屆滿。該董事候選人符合法律、法規和《公司章程》規定的擔任公司董事的資格。

杜昭桂女士在公司選舉新任董事前仍將繼續履行董事職責。

董事候選人李少朋先生簡歷如下:李少朋先生,中國國籍,無境外永久居留權,1981年生,大學本科學歷(研究生在讀)。20147月至201611月,任濰坊聯興新材料科技股份有限公司印度尼西亞項目聯絡員;201612月至201812月,任濰坊聯興新材料科技股份有限公司國貿部總經理;20191月份至今任濰坊聯興新材料科技股份有限公司濰坊國貿部經理。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(十)審議通過關于公司董事杜昭桂女士職務調整及補選監事的議案

1.議案內容:

由于監事會主席劉淑榮先生、監事李顯臣先生均因個人原因辭去各自職務,導致監事人數低于公司法定最低人數3人。為保證監事會工作的正常運行:

1、根據公司股東王佐任的提名,將公司第二屆董事會董事杜昭桂女士調整為公司第二屆監事會監事,任職期限至第二屆監事會屆滿。該監事候選人符合法律、法規和《公司章程》規定的擔任公司監事的資格。

2、根據公司股東王佐任的提名,補選袁偉先生為公司第二屆監事會監事。

劉淑榮先生在公司選舉新任監事會主席之前仍將繼續履行監事會主席職責,李顯臣先生在公司選舉新任監事前仍將繼續履行監事職責。

監事候選人杜昭桂女士簡歷如下:杜昭桂女士,中國國籍,無境外永久居留權,1986年生,201306月畢業于中南大學公共管理學院,研究生學歷。201308月至201410月,任濰坊聯興新材料科技股份有限公司董事長助理;201410月至201512月,任濰坊聯興新材料科技股份有限公司電商部部長;201512月至201610月,任濰坊聯興新材料科技股份有限公司綜合服務部部長;自20161030日至2019523日任濰坊聯興新材料科技股份有限公司第二屆董事會董事。

監事候選人袁偉先生簡歷如下:袁偉先生,中國國籍,無境外永久居留權,1985年生,本科學歷。職業經歷:20087月至201010月任天津醫藥集團太平醫藥有限公司財務部會計;201011-20122月任中糧北海糧油工業(天津)有限公司財務部會計;20123月至201712月任濰坊聯興新材料科技股份有限公司財務部會計;20181月至今任濰坊聯興新材料科技股份有限公司首席會計師。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

三、律師見證情況

(一)律師事務所名稱:山東魯杰律師事務所

(二)律師姓名:王寶林王曉康

(三)結論性意見

經驗證,本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合《公司法》、《業務規則》、《披露細則》等法律法規及《公司章程》規定,表決結果合法、有效。

 

四、  備查文件目錄

(一)濰坊聯興新材料科技股份有限公司2018年年度股東大會決議;

(二)山東魯杰律師事務所關于濰坊聯興新材料科技股份有限公司《2018年年度股東大會的法律意見書》。

 

 

 

 

 

 

濰坊聯興新材料科技股份有限公司

董事會

2019524

 


本文網址:http://www.alajw.tw/news/414.html

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