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聯興科技 430680:2018年年度股東大會法律意見書[2019-029]

發布日期:2019-05-24 作者: 點擊:

山東魯杰律師事務所關于濰坊聯興新材料科技股份有限公司

2018年年度股東大會的法律意見書

魯杰法意字(2019)第27號

致:濰坊聯興新材料科技股份有限公司

山東魯杰律師事務所(以下簡稱本所”)接受濰坊聯興新材料科技股份有限公司(以下簡稱公司”)的委托,指派本所律師王寶林、王曉康參加公司2018年度股東大會(以下簡稱本次會議”)。

本所律師根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》(以下簡稱“《信息披露細則》”)、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《濰坊聯興新材料科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等規定,就本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序以及表決結果發表法律意見。

關于本法律意見書,本所及本所律師謹作如下聲明:

1)在本法律意見書中,本所及本所律師僅就本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序以及表決結果進行核查和見證并發表法律意見,不對本次會議的議案內容及其所涉及的事實和數據的完整性、真實性和準確性發表意見。

2)本所及本所律師依據《證券法》、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則》等規定以及本法律意見書出具日以前已經發生的或者存在的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,進行了充分的核查驗證,保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整,所發表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對此承擔相應法律責任。

3公司已向本所及本所律師保證并承諾,其所發布或提供的與本次會議有關的文件、資料、說明和其他信息(以下合稱“文件”)均真實、準確、完整,相關副本或復印件與原件一致,所發布或提供的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

4 本所及本所律師同意將本法律意見書作為公司本次會議的必備文件予以公告,未經本所及本所律師事先書面同意,任何人不得將其用作其他任何目的。

基于上述,本所律師根據有關法律、行政法規、部門規章和規范性文件的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,出具法律意見如下:

一、本次會議的召集和召開程序

(一)本次會議的召集

本次會議經公司第屆董事會第二十三次會議決議同意召開。

根據刊登于全國中小企業股份轉讓系統網站(www.neeq.com.cn)的《濰坊聯興新材料科技股份有限公司關于召開2018年度股東大會通知公告》,公司董事會于本次會議召開20日前以公告方式通知了全體股東,對本次會議的召開時間、地點、出席人員、召開方式、審議事項等進行了披露。

(二)本次會議的召開

本次會議采取現場方式召開。

本次會議于20195239時在公司會議室召開,由董事長【王佐任】先生主持。

綜上所述,本所律師認為,本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。

二、召集人和出席人員的資格

(一)本次會議的召集人

本次會議的召集人為公司董事會,符合《公司法》、《證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。

(二)出席本次會議的股東及股東代理人

出席本次股東大會的股東及股東代理人共計【15】人,均為2019516日股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記在冊的公司股東或其代理人,代表公司【33,068,560】股股份,占公司股份總數的【29.94%

(三)出席或列席現場會議的其他人員

在本次會議中,出席或列席現場會議的其他人員包括公司董事、監事、高級管理人員、信息披露事務負責人,以及本所律師。

綜上所述,本所律師認為,本次會議的召集人和出席人員均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定,該等人員的資格合法有效。

三、本次會議的表決程序和表決結果

(一)本次會議的表決程序

本次會議采取現場方式召開,以書面記名投票的方式對會議通知公告中所列議案進行了表決,并由股東代表、監事代表以及本所律師共同進行計票、監票。現場會議的書面記名投票結束后,本次會議的監票人、計票人將結果進行了統計。

(二)本次會議的表決結果

本次會議的表決結果如下:

1、審議通過《關于<公司2018年度董事會工作報告>的議案

該議案的表決結果為:【33,068,560】股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的【100】%【0】股反對;【0】股棄權。

2、審議通過《關于<公司2018年度監事會工作報告>的議案》

該議案的表決結果為:【33,068,560】股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的【100%;【0】股反對;【0】股棄權。

3、審議通過《關于公司<2018年年度報告及其摘要>的議案》

該議案的表決結果為:【33,068,560】股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的【100%;【0】股反對;【0】股棄權。

4、審議通過《關于公司2018年度財務決算報告》

該議案的表決結果為:【33,068,560】股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的【100%;【0】股反對;【0】股棄權。

5、審議通過《關于公司2019年度財務預算報告》

該議案的表決結果為:【33,068,560】股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的【100%;【0】股反對;【0】股棄權。

6、審議通過《關于公司2018年度利潤分配方案》

該議案的表決結果為:【33,068,560】股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的【100%;【0】股反對;【0】股棄權。

7、審議通過《關于續聘公司2019年度審計機構》

該議案的表決結果為:【33,068,560】股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的【100%;【0】股反對;【0】股棄權。

8、審議通過《關于終止股票發行的議案》

該議案的表決結果為:【33,068,560】股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的【100%;【0】股反對;【0】股棄權。

9、審議通過《關于公司董事杜昭桂女士職務調整及補選董事的議案》

該議案的表決結果為:【33,068,560】股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的【100%;【0】股反對;【0】股棄權。

10、審議通過《關于公司董事杜昭桂女士職務調整及補選監事的議案》

該議案的表決結果為:【33,068,560】股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的【100%;【0】股反對;【0】股棄權。

綜上所述,本所律師認為,本次會議的表決程序和表決結果符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定,合法有效。

四、結論意見

本所律師認為,本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《證券法》、《信息披露細則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定,均為合法有效。

本法律意見書一式兩份,具有同等法律效力。

(以下無正文)

 

    山東魯杰律師事務所     

                          

經辦律師:王寶林 律師(簽名)

                                     

王曉康 律師(簽名)                   

                                          

                                                                      

                     二〇一九年五月二十三日

 

 


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